近日，肇庆建行工作人员以高度的责任心和案防识别能力，堵截一起虚假开立账户事件。

事发当天，一名约30岁女性客户在一名男性客户陪同下来到建行信安路支行主动出示工作证明，单位公章为肇庆市某贸易有限公司要求办理开卡。大堂经理询问其开卡用途，其陪同男性客户抢着回答用于单位代发工资使用。大堂经理发现女性客户神情不自然有故意回避问题，故进一步咨询客户相关情况。女客户回答姓许，从事化妆品销售，随后大堂经理通过系统查询该单位经营业务为批发零售电子产品，未有化妆品销售许可。大堂经对客户职业信息存在疑点，马上向负责人反馈客户职业可疑情况，负责人通过系统查询到该贸易有限公司法人联系方式并致电该法人，核实并没有一名许姓女员工入职。大堂经理判断这是涉嫌电信诈骗的虚假开户，拒绝为其开户。2人迅速离开网点，后续未见客户回来办理业务。

近年来，电信网络新型违法犯罪活动十分猖獗，不仅造成了人民群众巨大资金财产损失，还严重干扰了正常的社会秩序。在这些违法犯罪案件中，犯罪分子往往就是通过虚假开户等手段进行电信诈骗、洗钱等活动。肇庆建行高度重视反诈工作，对一线员工开展常态化案防教育，认真开展客户身份识别、反诈预案演练，网点在办理客户开户业务过程中，对开户资料的真实性、完备性和合规性进行审查，一旦发现可疑情况行动迅速、应对措施得力。此外，强化银警联动，发现开户异常立即与公安机关密切配合、响应及时，打击虚假开户等违法行为。接下来，该行入践行金融服务的政治性和人民性，广泛开展宣传教育，出实招、见真效，切实守牢人民群众“钱袋子”。