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电信诈骗套路深 防范意识应提高
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核心提示: 近年来,我市电信诈骗案件高发频发,今年1—4月,全市共接报电信网络诈骗警情1970起,同比增加151.2%。其中,“办理贷款”“投资理财”“网络刷单”占据了前三位。对此,我市致力推动各联席部门积极参与反诈工作,并明确从4月1日至12月31日为“全民反诈”宣传期。这些诈骗案当中有什么特点,如何识别、应对,对此,记者采访公安电信、银行、检察院等职能部门,看看犯罪嫌疑人的套路是怎么样的,我市又是如何重拳打击的。

编者按

近年来,我市电信诈骗案件高发频发,今年1—4月,全市共接报电信网络诈骗警情1970起,同比增加151.2%。其中,“办理贷款”“投资理财”“网络刷单”占据了前三位。对此,我市致力推动各联席部门积极参与反诈工作,并明确从4月1日至12月31日为“全民反诈”宣传期。这些诈骗案当中有什么特点,如何识别、应对,对此,记者采访公安电信、银行、检察院等职能部门,看看犯罪嫌疑人的套路是怎么样的,我市又是如何重拳打击的。

全市前四月电信网络诈骗1970起

比增151.2%,办理贷款、投资理财、网络刷单位列前三位

西江日报讯(记者 赖小琴) 近日,记者从 肇庆市反诈 骗中心了解到,今 年以来,我市电信网络诈骗犯罪处于高发多发态势,1—4月,全市共接报电信网络诈骗警情1970起,同比增加151.2%。其中,端州、四会、高要是案件高发地区。

该中心民警黎永坚介绍,在上述案件中,“办理贷款”“投资理财”“网络刷单”等占据了前三位,尤其是以培养感情“谈恋爱”获取信任后再诱导投资的新型投资类诈骗,此类诈骗隐蔽性强、涉及金额比较大。

今年2月,市民徐女士通过“世纪佳缘”婚介网认识了一名自称叫“魏国”的男子,双方在聊天中建立信任关系后,对方诱导徐女士投资比特币,并称这段时间稳赚不赔。徐女士随后通过银行卡转账到网站客服提供的银行账号,一共转账了11笔共146万多元。3月10日,徐女士发现该投资平台无法提现后报警。

今年4月,四会市民李小姐通过淘宝优惠券群组看到有人发布招聘兼职刷单的小广告,于是与该发布人添加好友,并在对方引导下,扫描二维码下载安装“任务助手”APP。当李小姐按照对方提示操作、分6次转账共刷金额3万多元后,被对方删除好友。她发现自己被骗后才报警。

黎永坚介绍,网络刷单诈骗受害群体主要是全职家庭妇女及学生,尤其是目前大中专院校的学生还没返校上课,业余时间较多,有兼职赚钱的心理。嫌疑人通过QQ、微信等撒网式发布信息,能骗一个是一个。

据了解,我市今年将采取措施更大力度打击电信网络诈骗犯罪,继续与银行、电信等部门合作,严密防范电信网络违法犯罪。市公安局已要求端州、高要、四会及怀集在本月底建成县级反诈骗中心,以构建市、县两级反诈中心上下联动、互相支撑的全市一体化打击犯罪格局。

肇庆市打击治理电信网络新型违法犯罪局际联席会议办公室在3月份已印发《肇庆市‘全民反诈’宣传工作方案》,明确了各成员单位反诈宣传的工作要求和措施,要求在4月1日至12月31日期间,按照预防和打击并重的原则,最大限度整合资源,全方位宣传、全面揭露诈骗犯罪手法,普及、提高群众的防范意识,做到“全民反诈”。

我市金融通信部门筑牢防诈安全线

西江日报讯(记者 潘粤华) 近年来,各类电信诈骗案频发,给人民群众造成巨大的财产损失和精神伤害。为切实维护人民群众的切身利益,人民银行肇庆市中心支行、中国移动肇庆分公司等单位采取了多项措施,为市民群众筑牢防诈安全线。

据了解,人行肇庆市中心支行通过组织银行机构接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台,联合公安机关约谈某银行机构出现涉诈账户情况并通报,深入排查可疑银行账户名单等,提升警银打击电信网络诈骗犯罪成效,有效控制我市银行账户管理风险。同时,充分利用大数据资源和科技手段,在全辖范围内推广使用广东省企业银行结算账户备案管理系统,推动银行通过该系统对企业信息进行事前监测、事中排查和事后处置。截至2020年4月末,肇庆市银行机构利用备案系统查询账户信息17810次,共享企业异常账户374条,有效提升了银行间联防联控能力。

今年以来,人民银行肇庆市中心支行还组织全辖25家银行机构对存量基本存款账户开展排查,事前切断不法分子转移非法资金链条。截至2020年4月末,肇庆市共排查发现异常账户超过1100户,对相关异常账户采取不收不付、只收不付等控制措施,有效切断不法分子转移非法资金链条。此外,该行还强化宣传培训,增强风险识别及处置效能,有效提升社会公众对加强支付结算管理、信息保护和支付安全等方面的认识,增强银行工作人员对异常开户、电信诈骗事件的识别和应对能力。

肇庆移动则围绕“全民齐反诈,移动在行动”主题,积极配合相关部门打击信息诈骗犯罪,为广大市民营造良好的通信环境。该公司加大对伪基站的监测力度,加强对重点敏感地区的巡查和分析,全力配合公安机关做好“伪基站2.0”风险发现和应急处置工作。同时,加强与上级单位的沟通协调和快速联动,扎实推进各项打击工作。

肇庆移动还加强骚扰诈骗电话整治和业务源头治理,严格落实实名制入网要求,严控异地放号,安排专人协助配合公安机关开展涉案号码排查工作。此外,肇庆移动通过短视频播放、微信公众号文章推送等,开展“全民反诈”防范电信网络诈骗宣传活动,提高广大市民群众的防范意识。

市检察院到学校开展模拟实验 半数受测学生透露个人信息

近年来,市检察院深入学校、社区等,采取摆摊设点、情景模拟、知识竞答等多种形式,开展防诈骗普法宣传30多场次,进一步增强了市民群众法治观念,提高了辨别诈骗能力和防范诈骗的意识。

有一次,市检察院到学校开展防范诈骗的普法宣传,在授课前首先进行“模拟诈骗实验”。由检察工作人员假装诈骗分子,对肇庆市农业学校其中40名学生实施模拟“电话诈骗”。“我们是教育部门的工作人员,现在您获得一项学生补贴,需要核对相关信息,请提供一下学生证号码、身份证号码、银行卡账号及其密码或者手机验证码。”结果显示:超过20人透露了身份证号码,有7人透露了银行卡账号,有1人打算提供密码。另外,有10人在通话不足2分钟内,一旦谈及银行卡账号等敏感信息就挂断电话。

之后,市检察院工作人员结合此次突击模拟诈骗实验暴露出的问题,从如何防范诈骗等方面进行宣传教育,提醒学生树立正确的金钱观、消费观,对于突如其来的钱财要警惕、要核实,对于借贷信息要考虑是否符合当前的经济规律,要严密保管个人信息,不要轻易外泄。当遇到需要提供个人信息时,要从正规渠道核实信息用途。

在校学生思想单纯、防范意识差,属于易诈骗人群。为此,市检察院干警积极走进学校,如肇庆市农业学校、广宁联和中心小学、铁路学校、颂德学校等,采取寓教于乐的方式,开展防范校园诈骗普法活动,成效显著。

新冠肺炎疫情防控期间,针对有些地方出现不法分子冒充班主任,在家长群发布虚假信息收集网上教学辅导费的诈骗事件,市检察院创作了普法网课《检察官说事|线上学习需防骗,涉疫犯罪必严惩》,得到全市教育系统和家长学生欢迎,阅读量达到10万+。

为普遍提高人民群众的防范诈骗意识和能力,市检察院还深入站北社区和玑东社区,以老年人保健品、疫情期间网售口罩等诈骗事件为案例,广泛派发防范诈骗宣传资料,详细讲解诈骗的主要种类和手段以及怎样预防诈骗和受骗后的对策,进一步提高市民群众安全防范意识。

西江日报记者 吴威豪 通讯员 李豪

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