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堵截异常开户 把好风险源头关——农行肇庆高要金利支行成功堵截一起可疑开户事件
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近日,农行肇庆高要金利支行成功拦截一起可疑开户事件,切实从源头上阻断了涉案风险。

当天上午9时左右,三名年轻男子进入网点表示要办理借记卡,大堂经理严格按照开户流程询问客户开卡意愿及开卡用途,其中一名客户回答开卡用于接收工资,并提供一份加盖某公司公章的工作证明。随后,大堂经理在对该工作证明进行核查时发现,证明上的公章已处于挂失状态,于是继续追问客户该证明的来源。此时,三名客户均神情紧张、答非所问,不敢与大堂经理对视,大堂经理立即将情况向内勤行长汇报。结合客户行为特征、无效工作证明等情况,初步判断为可疑开卡事件,该行拒绝为其办理开卡业务,随后三名客户仓促离开网点。

一直以来,该行高度重视反诈工作,严格落实监管机构相关要求,认真开展客户身份识别,定期组织员工进行全面培训,不断增强员工案防意识、提升员工专业素质和工作能力,积极满足客户真实合规的业务需求,切实保护消费者合法权益,全力守护老百姓的“钱袋子”。

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