近日，肇庆建行工作人员巧用“金睛火眼”精准识别一起疑似利用他人账户进行转账取现的事件。

当日，客户曾某来到肇庆建行西江支行柜台要求支取现金5万元，柜员陈某依据规定告知客户取现超5万元需提前预约，与此同时询问该取现用途。这时，该客户的表现开始变得不自然，回答问题时吞吞吐吐，眼神闪烁不定，相关信息完全回答不上来。

凭借敏锐的职业直觉和丰富的反诈骗经验，柜员陈某意识到事情存在可疑，并请示营运主管，马上进行双人核实情况。经再三询问，该客户终于道出事情缘由。 原来，该客户账户中的资金由他人转入其银行卡并被指引其前来银行申请取现，取现用途为购买药品和食品，对方是其通过微信认识。经与客户进一步核实确认为该客户存在出借账户给他人转账使用的嫌疑，当日拒绝为其办理取现业务并将事件上报当地反诈中心最终，肇庆建行成功堵截了一起疑似利用他人账户进行转账取现的事件。

近年来，在中国人民银行肇庆市分行和国家金融监督管理总局肇庆监管分局的指引下，肇庆建行持续推进反洗钱宣传工作，一方面，定期组织员工参与反洗钱知识培训，提高员工识别和防范电信网络诈骗的能力。另一方面，通过“线上+线下”模式为广大群众开展反洗钱知识宣传活动，有效提升反洗钱宣传效果。

下一步，肇庆建行将深化反诈工作，在提供优质金融服务的同时，将反洗钱宣传工作视为自身不可推卸的责任，用实际行动维护金融行业的良性发展。