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肇庆建行堵截诈骗20起
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核心提示: 肇庆建行认真落实案件防控工作责任制,加强外部侵害案事件风险防范工作,将防范冒名开户、打击电信网络诈骗与业务管理、窗口服务相结合,及时堵截了一批外部侵害犯罪案事件,截止6月3日,该行成功冒名开户和堵截电信网络诈骗案共20起,当场抓获犯罪嫌疑人2起,堵截诈骗资金共35.2万元,有效维护了客户的资金安全。

肇庆建行认真落实案件防控工作责任制,加强外部侵害案事件风险防范工作,将防范冒名开户、打击电信网络诈骗与业务管理、窗口服务相结合,及时堵截了一批外部侵害犯罪案事件,截止6月3日,该行成功冒名开户和堵截电信网络诈骗案共20起,当场抓获犯罪嫌疑人2起,堵截诈骗资金共35.2万元,有效维护了客户的资金安全。

该行认真贯彻各级银行监管部门的相关规定,认真部署防范冒名开户和电信诈骗工作,建立快速反应机制,积极与公安、银保监相关部门联系沟通,建立起防范和打击电信诈骗联络员制度、涉案账户快速应急制度、涉案账户查控封堵制度和涉案账户证据保全制度,细化工作分工,确保每个环节责任到岗、责任到人。在柜面业务办理中,该行严把开户关,严格落实客户有效证件审核制度,严格执行办卡“三亲见”,认真做好客户身份识别,坚持实名制开卡,认真核实开卡人身份信息,杜绝虚假开户。平时,该行营业网点利用案件防查例会、“案防每日一讲”等形式,组织员工认真学习各类诈骗案例,帮助员工掌握犯罪分子实施诈骗的主要特征和规律,善于识别各类诈骗手段,有效提升员工对冒名开户、电信诈骗的防堵能力。该行还加强技防建设和管理,前台监控录像管理人员严格按规定对监控录像检查,保持监控正常运行,保存好相关录像资料。对上当受骗的客户,协助客户在第一时间向公安部门报案,为公安破案提供资料。

通讯员 梁玉萍

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