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肇庆市“断卡”行动成效初显 警方抓获电信诈骗嫌疑人448名
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核心提示: 去年10月,全国统一开展“断卡”行动后,肇庆市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议的26家成员单位迅速行动,最大限度地预防和减少涉“两卡”违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

建设银行肇庆市支行营业部服务台,醒目地摆放着“断卡”行动的小海报。
西江日报记者 赖小琴 摄

建设银行肇庆市支行营业部服务台,醒目地摆放着“断卡”行动的小海报。 西江日报记者 赖小琴 摄

去年10月,全国统一开展“断卡”行动后,肇庆市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议的26家成员单位迅速行动,最大限度地预防和减少涉“两卡”违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

全市公安机关依托成员单位资源优势,进一步强化源头管控,推进各商业银行严格执行个人银行账户实名制相关规定,强化个人和企业银行账户风险管理;推进全市各通讯运营商全面加强入网实名认证,实现肇庆市电话号码实名制登记100%。

建设银行肇庆市分行成立了涉赌涉诈专项工作领导小组,通过科技赋能,利用“智数动查”大数据新模式,及时对可疑交易信息提供预警,起到了重点排查的提醒作用。同时,对存量所有对公账户进行排查,积极做好存量个人账户清理,完善个人客户信息,对不符合要求的通过各渠道通知客户来行增补信息。

截至2月22日,建设银行肇庆市分行共有25人次堵截可疑开户,其中有4起线索被公安机关采纳,为全市开展“断卡行动”工作作出了积极贡献。

中国移动肇庆分公司也高度重视该项工作,制定手机卡、物联网卡整治专项工作方案,成立以公司一把手为组长的“断卡”行动专项工作组。在内部,肇庆移动多形式进行“断卡”行动相关内容的宣贯与学习,邀请市、县反诈中心民警到公司对所有合作网点开展“断卡”行动专项工作指导。对外,则积极利用自身各平台开展对外宣传工作,截至目前,已累计向移动用户发送短信超1200多万条。

肇庆移动公司内部每周召开专题会议,深入分析当前涉案号码情况,制定对应工作举措。与1月份相比,2月份本地移动涉案号码明显下降。

在全市公安机关打击“两卡”违法犯罪活动中,广宁县公安局反诈突击队根据上级下发的“断卡”线索,1月12日在宾亨镇抓获出租银行卡的犯罪嫌疑人范某勇;1月15日、26日,在南街街道分别抓获出租银行卡、微信的犯罪嫌疑人陆某能、邓某豪;1月24日,在五和镇抓获涉嫌收贩银行卡的“卡头”徐某威。

今年1月下旬,怀集邓女士报警称被人以冒充公司领导的方式诈骗约150万元。怀集警方成立专案组,对信息流、资金流进一步核查,追查到资金流向的线索。近日,该县反诈中心民警先后在山西、广西将涉诈一级账号开卡犯罪嫌疑人李某、周某和蓝某抓获归案。

截至目前,我市在开展“断卡”行动以来,全市公安机关共抓获涉出售、出租银行卡、电话卡的嫌疑人448名,侦破案件36起,惩戒涉诈银行账户开户人155名,惩戒涉诈电话卡开户人66名。查获银行卡213张、电话卡1196张。

西江日报记者 赖小琴 通讯员 黎永坚

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