广发银行肇庆分行成功堵截真证假人开户事件

核心提示: 近日广发银行肇庆分行某营业网点成功堵截一笔真证假人开户事件,有效防范了案件风险。

近日广发银行肇庆分行某营业网点成功堵截一笔真证假人开户事件,有效防范了案件风险。

8月18日下午两点多,一男子来到广发银行肇庆分行某营业网点办理开卡、网上银行、手机银行等业务,经办柜员在核查身份证时发现虽然客户姓名和身份证号码一致,但长相与证件相片有些微差异,于是请后台主管进行复核。后台主管经过仔细观察,发现客户虽与照片相貌十分相似,但发际线、眼形等不符,询问客户是否为本人时,客户用普通话十分肯定回答他就是本人,同时质疑柜员的办事效率,威胁说如不及时办理就投诉。经办柜员和后台主管先耐心向客户解释,同时严正指出客户不是身份证本人,而是持他人证件开户。该男子听完后一言不发,神色慌张地取回证件迅速离去。

广发银行肇庆分行安全保卫工作负责人介绍,此类“真证假人”事件中不法分子的的犯事动机和手法主要是:一是精心挑选照片与本人相似的身份证件;二是选在上下班或交接班时间,以为银行网点柜员此时会放松警惕和急于下班;三是以投诉柜员办事效率低作恐吓企图蒙骗过关。银行柜员对这类异常开户风险时刻不能放松,对相关业务知识必须熟悉和掌握,并要善于学以致用,才能真正将风险防范于未然。

通讯员 巢智敏

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